证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-023
三祥新材股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2025 年 4
月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：
一、增加注册资本
2025 年 3 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》，本年度新增股权激励限售股 480,000 股。2025 年 4 月 23 日，公
司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股
642,390 股；综上，公司的注册资本从 423,462,140 元减少至 423,299,750 元。公
司股份总数从 423,462,140 股减少至 423,299,750 股。
二、公司章程修订情况
根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
423,462,140 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 423,299,750 元 ， 实 收 资 本 人 民 币
423,462,140 元。 423,299,750 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
423,462,140 股，均为普通股。 423,299,750 股，均为普通股。
本次修订公司章程事项，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
