证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2020-050
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,333,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.3895%
份总数的比例（%）
注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 16 人，代表股份总数 184,307,885 股，占公司总股本的 36.59%。其中，参与现场表决的股东
共计 15 名，持有表决权的股份总数 177,083,213 股，占公司股本总数的 35.16%，
计入上述表格数据。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书龙瑞出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,230,753 99.9453 103,006 0.0547 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
6、 议案名称：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,943,397 99.7927 390,362 0.2073 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,753,089 99.6916 580,670 0.3084 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 187,753,089 99.6916 580,670 0.3084 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
11、 议案名称：《关于减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,228,553 99.9441 105,206 0.0559 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 129,811,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 38,480,650 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 19,938,475 99.4860 103,006 0.5140 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 545,616 95.9540 23,006 4.0460 0 0.0000
股东
市值 50 万以 19,392,859 99.5891 80,000 0.4109 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2019 年 40,26 99.73 105,2
1 度董事会工作 5,609 94 06 0.2606 0 0.0000
报告》
《公司 2019 年 40,26 99.73 105,2
2 度监事会工作 5,609 94 06 0.2606 0 0.0000
报告》
《公司 2019 年 40,26 99.73 105,2
3 度财务决算报 5,609 94 06 0.2606 0 0.0000
告》
《公司 2019 年 40,26 99.74 103,0
4 度利润分配方 7,809 48 06 0.2552 0 0.0000
案》
《公司 2019 年 40,26 99.73 105,2
5 年度报告及其 5,609 94 06 0.2606 0 0.0000
摘要》
《关于募集资
6 金年度存放与 40,26 99.73 105,2 0.2606
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