证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-035
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25
日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审
议。
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等
法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条
款进行修订和重述，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章总则 第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法 第一条为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市章程指引》和其他有关规定，制订本章 公司章程指引》和其他有关规定，制定本
程。 章程。
第二条上海璞泰来新能源科技股份有限公 第二条上海璞泰来新能源科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 司系依照《公司法》和其他有关法律法规
成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”或
司”）。 “本公司”）。
第四条公司于2017年10月13日经中国证券 第四条公司于2017年10月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次公开发行人民币普通股 会”）核准，首次公开发行人民币普通股6,370.29万股；公司股票于2017年11月3日 6,370.29万股；公司股票于2017年11月3日
修订前 修订后
在上海证券交易所上市。 在上海证券交易所上市。
第九条董事长为公司的法定代表人。 第九条董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
/ 第十条法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条公司全部资产分为等额股份，股 第十一条股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成 第十二条本章程自生效之日起，即成为规为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、监 力的文件，对公司、股东、董事、高级管事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东可以起诉公司董事、监事、总经理和 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事和高级管理人公司可以起诉股东、董事、监事、总经 员。
理和其他高级管理人员。
第十二条本章程所称其他高级管理人员是 第十三条本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 司的总经理、常务副总经理、副总经
监。 理、董事会秘书、财务总监和本章程规
定的其他人员。
第三章股份 第三章股份
第一节股份发行 第一节股份发行
第十六条公司股份的发行，实行公平、公 第十七条公司股份的发行，实行公平、公正、公开的原则，同种类的每一股份应 正、公开的原则，同类别的每一股份具有
当具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每
股的发行条件和价格相同；认购人所认购
同次发行的同种类股票，每股的发行条 的股份，每股支付相同价额。
修订前 修订后
件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明 第十八条公司发行的面额股，以人民币标
面值，面值每股人民币1.00元。 明面值，面值每股人民币1.00元。
第十九条公司由上海璞泰来新材料技术有 第二十条公司由上海璞泰来新材料技术有限公司整体变更设立，由上海璞泰来新材 限公司整体变更设立，由上海璞泰来新材料技术有限公司的全体股东共同作为发起 料技术有限公司的全体股东共同作为发起人。以中汇会计师事务所（特殊普通合 人。以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月12日出具的中汇会审 伙）于2015年11月12日出具的中汇会审[2015]3804号《审计报告》审计确认的上 [2015]3804号《审计报告》审计确认的上海璞泰来新材料技术有限公司截至2015年 海璞泰来新材料技术有限公司截至2015年
9月30日止账面净资产值人民币 9月30日止账面净资产值人民币
494,192,230.52元作为折股基础，按 494,192,230.52元作为折股基础，按
1.4858:1的折股比例折合为公司发起人股 1.4858:1的折股比例折合为公司发起人股332,600,000股，其余计入公司资本公积。 332,600,000股，其余计入公司资本公积，公司发起人姓名或名称、认购的股份数、 面额股的每股金额为人民币1.00元。公司出资方式及持股比例具体如下：…… 发起人姓名或名称、认购的股份数、出资
方式、出资时间及持股比例具体如
下……
第二十条公司股份总数为213,716.5372万 第二十一条公司已发行的股份数为
股，每股面值人民币1.00元，均为人民币 213,716.5372万股，面额股的每股金额为
普通股。 人民币1.00元，均为人民币普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公 第二十二条公司或者公司的子公司（包括司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司的
公司股份的人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二节股份增减和回购 第二节股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东会作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
修订前 修订后
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及审批机关批 (五)法律、行政法规以及中国证监会规定
准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条公司在下列情况下，可以依 第二十五条公司不得收购本公司股份。但照法律、行政法规、部门规章和本章程 是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公
