证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-035
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司拟对《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
修订前 修订后
第一百七十二条 公司股东大会 第一百七十二条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董事 对利润分配方案作出决议后，或公司董会须在股东大会召开后两个月内完成 事会根据年度股东大会审议通过的下
股利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利(或股份)
的派发事项。
第一百七十三条 公司利润分配 第一百七十三条 公司利润分配
政策为： 政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司从可持续发展的角度出发，综 公司从可持续发展的角度出发，综
合考虑公司经营发展实际情况、社会资 合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对 金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回 投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、 报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润 明确的制度性安排，从而保证公司利润
分配政策的连续性和稳定性。 分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式 （二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金股 公司可以采取现金、股票、现金股
票相结合及其他合法的方式分配股利， 票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式， 且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润 但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前 的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金 提下，公司可根据当期经营利润和现金
流情况进行中期现金分红。 流情况进行中期现金分红。
（三）现金分红条件和比例 （三）现金分红条件和比例
在公司当年实现的净利润为正数 在公司当年实现的净利润为正数
且当年末公司累计未分配利润为正数 且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以 的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现 现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 20%。 的可供分配利润的 20%。
同时进行股票分红的，董事会应当 同时进行股票分红的，公司董事会
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 应当综合考虑所处行业特点、发展阶身经营模式、盈利水平以及是否有重大 段、自身经营模式、盈利水平、债务偿资金支出安排等因素，区分下列情形， 还能力、是否有重大资金支出安排和投
提出现金分红政策： 资者回报等因素，区分下列情形，并按
1、公司发展阶段属成熟期且无重 照公司章程规定的程序，提出差异化的大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红政策：
现金分红在本次利润分配中所占比例 1、公司发展阶段属成熟期且无重
最低应达到 80%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
2、公司发展阶段属成熟期且有重 现金分红在本次利润分配中所占比例大资金支出安排的，进行利润分配时， 最低应达到 80%；
现金分红在本次利润分配中所占比例 2、公司发展阶段属成熟期且有重
最低应达到 40%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
3、公司发展阶段属成长期且有重 现金分红在本次利润分配中所占比例大资金支出安排的，进行利润分配时， 最低应达到 40%；
现金分红在本次利润分配中所占比例 3、公司发展阶段属成长期且有重
最低应达到 20%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
公司发展阶段不易区分但有重大 现金分红在本次利润分配中所占比例资金支出安排的，可以按照前项规定处 最低应达到 20%；
理。 公司发展阶段不易区分但有重大
本项所称“重大资金支出”是指预 资金支出安排的，可以按照前项规定处计（1）公司未来十二个月内对外投资、 理。
收购资产或者购买设备累计支出达到 现金分红在本次利润分配中所占
或者超过公司最近一期经审计净资产 比例为现金股利除以现金股利与股票的 30%，或超过 5,000 万元；（2）公司 股利之和。
未来十二个月内拟对外投资、收购资产 本项所称“重大资金支出”是指预或者购买设备累计支出达到或者超过 计（1）公司未来十二个月内对外投资、
公司最近一期经审计总资产的 20%。 收购资产或者购买设备累计支出达到
（四）股票股利发放条件 或者超过公司最近一期经审计净资产
公司主要的分红方式为现金分红； 的 30%，或超过 5,000 万元；（2）公司
在履行上述现金分红之余，公司当年实 未来十二个月内拟对外投资、收购资产现的净利润较上年度增长超过 10%时， 或者购买设备累计支出达到或者超过
公司董事会可提出发放股票股利的利 公司最近一期经审计总资产的 20%。
润分配方案交由股东大会审议。 （四）股票股利发放条件
（五）对公众投资者的保护 公司主要的分红方式为现金分红；
存在股东违规占用公司资金情况 在履行上述现金分红之余，公司当年实的，公司应当扣减该股东所分配的现金 现的净利润较上年度增长超过 10%时，
红利，以偿还其占用的资金。 公司董事会可提出发放股票股利的利
（六）利润分配方案的决策机制 润分配方案交由股东大会审议。
1、公司利润分配政策的论证程序 （五）对公众投资者的保护
和决策机制 存在股东违规占用公司资金情况
（1）公司董事会应当根据公司不 的，公司应当扣减该股东所分配的现金同的发展阶段、当期的经营情况和项目 红利，以偿还其占用的资金。
投资的资金需求计划，在充分考虑股东 （六）利润分配方案的决策机制
的利益的基础上正确处理公司的短期 1、公司利润分配政策的论证程序
利益及长远发展的关系，确定合理的利 和决策机制
润分配方案。 （1）公司董事会应当根据公司不
（2）利润分配方案由公司董事会 同的发展阶段、当期的经营情况和项目制定，公司董事会应根据公司的财务经 投资的资金需求计划，在充分考虑股东营状况，提出可行的利润分配提案。 的利益的基础上正确处理公司的短期
（3）独立董事在召开利润分配的 利益及长远发展的关系，确定合理的利董事会前，应当就利润分配的提案提出 润分配方案。
明确意见，同意利润分配提案的，应经 （2）利润分配方案由公司董事会全体独立董事过半数通过；如不同意， 制定，公司董事会应根据公司的财务经独立董事应提出不同意的事实、理由， 营状况，提出可行的利润分配提案。在要求董事会重新制定利润分配提案；必 制定现金分红具体方案时，董事会应当
要时，可提请召开股东大会。 认真研究和论证公司现金分红的时机、
独立董事可以征集中小股东的意 条件和最低比例、调整的条件及其决策见，提出分红提案，并直接提交董事会 程序要求等事宜。
审议。 （3）独立董事认为现金分红具体
（4）监事会应当就利润分配的提 方案可能损害公司或者中小股东权益案提出明确意见，同意利润分配提案 的，有权发表独立意见。董事会对独立的，应形成决议；如不同意，监事会应 董事的意见未采纳或者未完全采纳的，提出不同意的事实、理由，并建议董事 应当在董事会决议中记载独立董事的会重新制定利润分配提案；必要时，可 意见及未采纳的具体理由，并披露。
提请召开股东大会。 （4）监事会应当就利润分配的提
（5）利润分配方案经上述程序通 案提出明确意见，同意利润分配提案过的，由董事会提交股东大会审议。 的，应形成决议；如不同意，监事会应
（6）股东大会审议利润分配方案 提出不同意的事实、理由，并建议董事时，公司应开通网络投票方式，通过多 会重新制定利润分配提案；必要时，可种渠道（电话、传真、电子邮件、投资 提请召开股东大会。
者关系互动平台等）充分听取中小股东 （5）利润分配方案经上述程序通的意见和诉求，并及时答复中小股东关 过的，由董事会提交股东大会审议。
心的问题。 （6）股东大会对现金分红具体方
2、利润分配政策调整的决策程序 案进行审议前，公司应当通过多种渠道
因公司外部经营环境或者自身经 主动与股东特别是中小股东进行沟通
营状况发生较大变化而需要调整利润 和交流，充分听取中小股东的意见和诉分配政策的，公司可对利润分配政策进 求，及时答复中小股东关心的问题。行调整，调整后的利润分配政策不得违 （7）公司召开年度股东大会审议反中国证监会和证劵交易所的有关规 年度利润分配方案时，可审议批准下一
定。 年中期现金分红的条件、比例上限、金
（1）由公司董事会战略委员会制 额上限等。年度股东大会审议的下一年定利润分配政策调整方案，充分论证调 中期分红上限不应超过相应期间归属整利润分配政策的必要性，并说明利润 于公司股东的净利润。董事会根据股东留存的用途，由公司董事会根据实际情 大会决议在符合利润分配的条件下制况，在公司盈利转强时实施公司对过往 定具体的中期分红方案。
年度现金分红弥补方案，确保公司股东 2、利润分配政策调整的决策程序
能够持续获得现金分红。 因公司外部经营环境或者自身经
（2）公司独立董事对利润分配政 营状况发生较大变化而需要调整利润策调整方案发表明确意见，并应经全体 分配政策的，公司可对利润分配政策进独立董事过半数通过；如不同意，独立 行调整，调整后的利润分配政策不得违董事应提出不同意的事实、理由，要求 反中国证监会和证劵交易所的有关规董事会重新制定利润分配政策调整方 定。
案，必要时，可提请召开股东大会。 （1）由公司董事会战略委员会制
（3）监事会应当对利润分配政策 定利润分配政策调整方案，充分论证调调整方案提出明确意见，同意利润分配 整利润分配政
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