证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-040
常州朗博密封科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体如下：
一、取消监事会
根据《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州朗博密封科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》
针对上述取消监事会相关事项，同时根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次具体修订内容如下：
《公司章程》原条文 《公司章程》修订后的条文
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 经公司董事会选举产生的董事长为
公司的法定代表人，董事长代表公司执行公
司事务。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增条款
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
《公司章程》原条文 《公司章程》修订后的条文
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
人、总工程师。 财务负责人、总工程师。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：为社会构建和 第十四条 公司的经营宗旨：为社会构建和
谐、为客户创造价值、为员工搭建平台、为 谐、为客户创造价值、为员工搭建平台、为投资者创造效益，秉承“开拓创新、务实奋 投资者创造效益，秉承“开拓创新、务实奋进、敢为人先、勇创一流”的企业精神，创 进、敢为人先、勇创一流”的企业精神，创优发展，主动作为，为做精、做强精密橡胶 优发展，主动作为，为做精、做强精密橡胶
制品的“中国制造”而不懈努力。 制品的“中国制造”而不懈努力。
第十三条 公司经营范围是： 第十五条 公司经营范围是：
（1） 公司经营范围是：精密密封件、橡塑 （1） 公司经营范围是：精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设 制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产；销售自产产品；自营和代理各类 计、生产；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经 商品及技术的进出口业务（国家限定公司经
《公司章程》原条文 《公司章程》修订后的条文
营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通 营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通
货运。 货运。
（2） 经过股东大会通过和主管的审批机构 （2） 经过股东会通过和主管的审批机构批批准，可在将来改变或修正其经营范围。 准，可在将来改变或修正其经营范围。
（3） 公司的全部活动应符合中华人民共和 （3） 公司的全部活动应符合中华人民共和国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人 国颁布的可以公开获取的法律法规及中华人
民共和国有关部门的决定。 民共和国有关部门的决定。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十八条 公司发起人的名称、认购的股份 第二十条 公司发起人的名称、认购的股份
数、出资方式和出资时间如下： 数、出资方式和出资时间如下：
…… ……
发起人应于公司变更登记前一次性足额缴纳 发起人应于公司变更登记前一次性足额缴纳
所认缴的出资。 所认缴的出资。公司设立时发行的股份总数
为 6,800 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总额为 10,600 万股，公 第二十一条 公司已发行的股份总额为
司的股本结构为：普通股 10,600 万股，公司 10,600 万股，公司的股本结构为：普通股
未发行除普通股以外的其他种类股份。 10,600 万股，公司未发行除普通股以外的其
他类别股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
《公司章程》原条文 《公司章程》修订后的条文
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但
