证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-022
江苏利通电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电
子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,711,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议,本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投
票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事邵树伟、杨冰、邵秋萍，独立董事路小军、
戴文东以通讯方式出席了会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事吴振伟以通讯方式出席了会议；
3、 董事会秘书施佶出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管李
强、钱旭列席了会议，高管史旭平以通讯方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,570,366 99.8871 128,088 0.1027 12,700 0.0102
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,572,966 99.8891 125,188 0.1003 13,000 0.0106
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,569,466 99.8863 128,088 0.1027 13,600 0.0110
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,573,366 99.8895 124,588 0.0999 13,200 0.0106
5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,573,966 99.8899 123,188 0.0987 14,000 0.0114
6、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,560,806 99.8794 137,048 0.1098 13,300 0.0108
7、 议案名称：关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,565,466 99.8831 129,188 0.1035 16,500 0.0134
8、 议案名称：关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,559,706 99.8785 132,448 0.1062 19,000 0.0153
9、 议案名称：关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,554,006 99.8739 139,248 0.1116 17,900 0.0145
10、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,564,106 99.8820 133,348 0.1069 13,700 0.0111
11、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,563,666 99.8817 135,188 0.1084 12,300 0.0099
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于《公司 2024 年度 6,969,276 97.8882 137,048 1.9249 13,300 0.1869
利润分配预案》的议
案
7 关于《2025 年度向银 6,973,936 97.9537 129,188 1.8145 16,500 0.2318
行等金融机构申请综
合授信额度》的议案
8 关于《公司董事、监 6,968,176 97.8728 132,448 1.8603 19,000 0.2669
事及高级管理人员
2024年度薪酬确认及
2025 年度薪酬方案》
的议案
9 关于《2025 年度为子 6,962,476 97.7927 139,248 1.9558 17,900 0.2515
公司提供担保额度预
计》的议案
10 关于《提请股东大会 6,972,576 97.9346 133,348 1.8729 13,700 0.1925
