证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2020-025
江苏利通电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区立通路 18 号江苏利
通电子股份有限公司一楼董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,509,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5091
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书施佶出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
5、 议案名称：《公司 2019 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,413,900 99.8649 95,200 0.1351 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
8、 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
9、 议案名称：《关于公司董事 2019 年度考核及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
10、议案名称：《关于公司监事 2019 年度考核及薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 70,429,100 99.8865 13,300 0.0188 66,700 0.0947
(二) 累积投票议案表决情况
11、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 邵树伟 70,413,901 99.8649 是
11.02 杨冰 70,413,901 99.8649 是
11.03 邵秋萍 70,413,901 99.8649 是
11.04 施佶 70,413,901 99.8649 是
11.05 孙国锋 70,413,906 99.8649 是
12、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 白建川 70,413,901 99.8649 是
12.02 林雷 70,413,901 99.8649 是
12.03 乐宏伟 70,413,905 99.8649 是
12.04 李远扬 70,413,901 99.8649 是
13、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 夏长征 70,413,90
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