证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-031
清源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,308,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4618
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王梦瑶和财务总监方蓉闽出席了本次会议；部分高级管理人员以
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
6、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 5,000 0.0047 2,800 0.0028
7、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬及拟定 2023 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 5,000 0.0047 2,800 0.0028
8、 议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 5,000 0.0047 2,800 0.0028
9、 议案名称：关于 2023 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 5,000 0.0047 2,800 0.0028
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,301,757 99.9935 4,000 0.0037 2,800 0.0028
11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 4,000 0.0037 3,800 0.0038
12、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 4,000 0.0037 3,800 0.0038
13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 4,000 0.0037 3,800 0.0038
13.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 105,300,757 99.9925 4,000 0.0037 3,800 0.0038
13.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
查看PDF原文
