证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-012
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月
24 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审查，监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，
审阅，对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，对公司 2023 年年度
报告发表如下书面确认意见：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《君禾股份 2023 年年度报告摘要》及《君禾股份 2023 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，同
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2024 年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22.2 亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-015)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的
议案》
监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合 2024 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2024 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过 1.2 亿元美元。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2024-016)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十）审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》
内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，于 2024 年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》
监事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求，提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，2024 年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过 50,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能为公司提供合计不超过 20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十三）审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况和 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》
监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在 2024 年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过 8,000 万元。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展 2024年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2024-020)。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 10,000 万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
（十六）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增
加公司的现金管理收益，符合公司及
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