证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2022-011
茶花现代家居用品股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -19,666,904.31元 ， 2021年度母公司实现净利润-25,816,045.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润137,044,218.97元，扣减当年已分配的2020年度现金红利35,427,000.00元，2021年年末实际可供股东分配的利润为75,801,173.66元。
公司于2022年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》等相关规定，基于公司 2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月17日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2021年度利润分配预案》提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2022年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2021年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意公司将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2022年3月19日
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