603613 沪市 国联股份

  证券代码：603613        证券简称：国联股份          公告编号：2023-032

        北京国联视讯信息技术股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、董事会、监事会召开情况

      （一） 召开情况

      北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

  于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<

  公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会

  审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

    （二）会议召开的合法、合规性

      本次董事会、监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

      二、修订内容

      根据公司 2022 年度利润分配预案：公司拟以资本公积金转增股本方式拟每

  10 股转增 4.5 股，截至本公告披露日，公司总股本为 498,655,409 股，扣除公

  司回购专户的股份 1,379,000 股，以此为基数计算共计转增 223,774,384 股，本

  次资本公积金转增股本后，公司总股本将由 498,655,409 股变更为 722,429,793

  股，主要修订对照如下：

            原《公司章程》条款                        修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 498,655,409 元。 第六条 公司注册资本为人民币 722,429,793 元。

第二十条 公司股份总数为 498,655,409 股，均为  第二十条 公司股份总数为 722,429,793 股，均为
人民币普通股。                              人民币普通股。

第一百二十六条 董事会由 9-15 名董事组成，其  第一百二十六条 董事会由 5-15 名董事组成，其

中，设董事长 1 名。                          中，设董事长 1 名。

      本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，《公司
  章程（2023 年 4 月）》待公司股东大会审议通过后生效。

      特此公告。

                                  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日