证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2022-033
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 3 号楼国
联股份二层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,392,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6391
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,378,369 99.9914 0 0.0000 13,700 0.0086
2、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,378,369 99.9914 0 0.0000 13,700 0.0086
3、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,378,369 99.9914 0 0.0000 13,700 0.0086
4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,378,369 99.9914 5,400 0.0033 8,300 0.0053
5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,386,669 99.9966 5,400 0.0034 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,365,769 99.9836 18,000 0.0112 8,300 0.0052
7、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,378,369 99.9914 5,400 0.0033 8,300 0.0053
8、议案名称：《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,226,168 99.9869 5,400 0.0131 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,386,669 99.9966 5,400 0.0034 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,386,669 99.9966 5,400 0.0034 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,367,495 96.2438 5,522,659 3.4432 501,915 0.3130
12、议案名称：《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,373,795 96.2477 5,510,959 3.4359 507,315 0.3164
13、议案名称：《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,386,669 99.9966 0 0.0000 5,400 0.0034
14、议案名称：《关于补充修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,386,669 99.9966 0 0.0000 5,400 0.0034
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 117,277,450 100.0000 0 0.0000 0 0
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