证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-024
杭州纵横通信股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年12月31
日总股本112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含
税），共派发现金红利6,720,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）
向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后公司总股本
将增加至156,800,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
本预案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该预案尚需提交2018年
年度股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为44,522,537.41元，母公司实现的净利润为45,149,911.46元，提取盈余公积金4,514,991.15元，加期初未分配利润271,385,606.85元，减2018年6月公司实施利润分配派发现金红利12,000,000元，2018年期末可供投资者分配的利润为300,020,527.16元；2018年期初母公司资本公积余额245,365,054.70元，减2018年6月公司用资本公积金（股本溢价）转增股本32,000,000元，2018年期末资本公积余额213,365,054.70元。
为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年12月31日总股本112,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利6,720,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增44,800,000股，转增后公司总股本将增加至156,800,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
二、董事会意见
公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的15.09%，低于30%，主要是公司根据业务特点及2019年度经营需要，为保障公司可持续健康发展，公司需预留足够的资金进行日常生产经营、业务拓展、研发投入、重大项目投资等。公司于2019年4月2日召开了第五届董事会第四次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意本分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案体现了公司对投资者的合理回报，且兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
五、其他
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2019年4月4日
