证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-035
杭州纵横通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,096,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.2141
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先
生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,970,090 99.8343 61,732 0.0811 64,330 0.0845
2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,972,990 99.8381 58,832 0.0773 64,330 0.0845
3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,972,990 99.8381 58,832 0.0773 64,330 0.0845
4、议案名称：《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,977,410 99.8440 55,042 0.0723 63,700 0.0837
5、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,973,072 99.8383 59,380 0.0780 63,700 0.0837
6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,976,634 99.8429 55,188 0.0725 64,330 0.0845
7、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,978,546 99.8455 53,276 0.0700 64,330 0.0845
8、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,972,198 99.8371 58,224 0.0765 65,730 0.0864
9、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,980,328 99.8478 51,724 0.0680 64,100 0.0842
10、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,964,898 99.8275 64,424 0.0847 66,830 0.0878
11、议案名称：《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,977,402 99.8439 51,920 0.0682 66,830 0.0878
12、议案名称：《关于修订<授权管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,977,302 99.8438 52,820 0.0694 66,030 0.0868
13、议案名称：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,976,444 99.8427 54,178 0.0712 65,530 0.0861
14、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,975,436 99.8414 58,986 0.0775 61,730 0.0811
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
《关于聘请公
13 司 2025 年度 808,788 87.1073 54,178 5.8350 65,530 7.0577
审计机构的
议案》
《关于公司
1
