证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-036
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十七会议，审议通过了《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
因公司2019年股票期权激励计划第三个行权期于2022年6月4日开始行权，
行权期为 2022 年 6 月 4 日至 2023 年 6 月 3 日（行权窗口期除外）；2019 年股票
期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 2022 年 5 月 23 日开始行权，行权
期为 2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 19 日（行权窗口期除外）。截至 2023 年 3
月 31 日，累计行权并完成股份过户登记 1765.1166 万份。截至 2023 年 3 月 31 日，
公司股本由 101,574.5830 万股变更为 102,160.2247 万股，注册资本由人民币101,574.5830 万元增至人民币 102,160.2247 万元。
二、公司本次修改章程的具体内容
由于公司注册资本发生变化且公司拟将董事会成员调整为 8 人，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整，拟对《公司章程》中有关公司股份数、注册资本及部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
101,574.5830 万元 102,160.2247 万元
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
101,574.5830 万股，公司的股本结构 102,160.2247 万股，公司的股本结构
为：普通股 101,574.5830 万股，其他 为：普通股 102,160.2247 万股，其他
种类股 0 股。 种类股 0 股。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 8 名董事组
成，设董事长 1 名，可以设副董事长 成，设董事长 1 名，可以设副董事长
若干名。 若干名。
第一百一十四条 董事会每年至少召 第一百一十四条 董事会每年至少召
开两次会议，由董事长召集，于会议 开两次会议，由董事长召集，于会议
召开10日以前书面通知全体董事和监 召开 10 日以前书面通知全体董事和、
事。 监事、总经理和董事会秘书。
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 董事会召开临时董
事会会议，应于会议召开 3 日以前通 事会会议，应于会议召开 3 日以前通
过直接送达、传真、电子邮件或者其 过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，书面通知全体董事和监事。 他方式，书面通知全体董事和、监事、非直接送达的，还应当通过电话进行 总经理和董事会秘书。非直接送达的，
确认并做相应记录 还应当通过电话进行确认并做相应记
录
第一百二十条 董事会决议以书面和 第一百二十条 董事会决议以书面和
记名方式表决。 董事会临时会议在保 记名方式表决。 董事会临时会议在保
障董事充分表达意见的前提下，可以 障董事充分表达意见的前提下，可以
用通讯方式，包括传真或邮件进行并 用传真、邮件、电话、视频等各种通
作出决议，并由参会董事签字。 讯方式进行并作出决议通讯方式，包
括传真或邮件进行并作出决议，并由
参会董事签字。
公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次公司章程修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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