证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-106
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11
月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 变更公司注册资本情况
1、公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，发行总额人民币 9.02 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伯特转债”已完成提前赎回，截
至 2023 年 10 月 30 日，累计已有人民币 899,173,000 元转换为公司 A 股股票，
累计转股股份数为 25,266,529 股。
2、因激励对象离职，公司根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需要对其获授的 416,000 股限制性股票进行回购注销，并需要相应减少公司的注册资本及股本总额。具体内容详
见公司 2023 年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-104）。
综上所述，公司注册资本由 41,178.1587 万元人民币变更为 43,663.2116 万
元人民币，公司股份总数由 41,178.1587 万股变更为 43,663.2116 万股。
二、 修订《公司章程》
公司根据上述情况及中国证监会、上海证券交易所《上市公司章程指引》等
相关法律、法规及规范性文件的变更情况对《公司章程》中相关条款进行了修订。
修订的具体情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为 41,178.1587 万元人民币。 第六条 公司注册资本为 43,663.2116 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 41,178.1587 万股，全部 第二十条 公司股份总数为 43,663.2116 万股，全部
为普通股。 为普通股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定
（三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方 履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一
式。 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履 收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第一款 进行。
第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第一百一十四条 公司董事长设1名，由董事会 第一百一十四条 公司董事长设1名，由董事会
以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职 以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职
权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和应由公司法定代 （三）签署董事会重要文件和应由公司法定代
表人签署的其他文件； 表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权； （四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会
报告； 报告；
（六）本章程或董事会授予的其他职权。 （六）可以直接行使对公司各部门的监督管理
权；
（七）本章程或董事会授予的其他职权。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
三、 办理工商变更事宜
《公司章程》的上述修订自股东大会审议通过后生效。公司经营管理层将在
《公司章程》修订生效后及时办理工商变更登记手续。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 20 日
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