证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2022-119
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2022 年 12 月 14 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议由
公司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举张昊先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划》设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 57 名激励对象所持有的 44.1 万股限制性股票办理解除限售手续。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-120）。
（三）审议通过了《关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
由于奇瑞汽车及其关联方在 2022 年业务的增长超出预期，导致公司基于
2022 年度与奇瑞汽车及其关联方业务开展以及发生的交易进一步增长，公司将增加与奇瑞汽车及其关联方的交易。因此，公司增加预计 2022 年度日常关联交易规模，增加预计后公司 2022 年度与奇瑞汽车及其关联方在购销商品、接受劳务的关联交易和销售产品、商品、提供劳务的关联交易的金额分别为 2,510.00万元和 203,880.00 万元。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于增加预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-121）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-122）。
（五）审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计划（草案）》、《伯特利 2021 年第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-123）。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利 2022 年第一期员工持股计划管理办法》。
本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司共有两名限制性股票激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 45,000 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《伯特利关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-124）。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2022 年 12 月 15 日
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