证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-073
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公
司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议程序情况
2025 年 9 月 29 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
二、变更公司注册资本的情况
公司公开发行的“荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2025
年 9 月 12 日，公司已将“荣泰转债”剩余未转股数量全部赎回，“荣泰转债”已在上海证券交易所摘牌。
“荣泰转债”累计转股数为 25,978,298 股，其中 4,496 股已做过变更，本次
变更 25,973,802 股。
据此，公司注册资本由 177,381,762 元变更为 203,355,564 元，公司股份总数
由 177,381,762 股变更为 203,355,564 股。
三、增加经营范围
因公司业务拓展和经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
经营范围 许可项目：第二类增值电信业务。（依 许可项目：第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：家用电器研发；家用 准）一般项目：家用电器研发；家用
电器制造；家用电器销售；电子元器 电器制造；家用电器销售；家用电器
件与机电组件设备制造；集成电路制 零配件销售；电子元器件与机电组件
造；虚拟现实设备制造；机械电气设 设备制造；集成电路制造；虚拟现实
备制造；电机及其控制系统研发；体 设备制造；机械电气设备制造；电机
育用品及器材制造；体育用品及器材 及其控制系统研发；体育用品及器材
零售；体育用品及器材批发；体育健 制造；体育用品及器材零售；体育用
康服务；电子专用材料研发；机械电 品及器材批发；体育健康服务；电子
气设备销售；智能机器人的研发；智 专用材料研发；机械电气设备销售；
能机器人销售；智能家庭消费设备销 智能机器人的研发；智能机器人销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、 售；智能家庭消费设备销售；技术服
技术交流、技术转让、技术推广；工 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
业设计服务；第一类医疗器械生产； 技术转让、技术推广；工业设计服务；
第一类医疗器械销售；货物进出口； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器
技术进出口。（除依法须经批准的项 械销售；货物进出口；技术进出口。
目外，凭营业执照依法自主开展经营 （除依法须经批准的项目外，凭营业
活动）； 执照依法自主开展经营活动）；
变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
三、取消监事会暨修订《公司章程》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置 1 名职工代表董事等情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订，具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、制订修订公司部分内控制度情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制订公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情 是否提交股
况 东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会工作规程 修订 否
4 董事会提名委员会工作规程 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作规程 修订 否
6 董事会战略委员会工作规程 修订 否
7 独立董事专门会议制度 制订 否
8 独立董事工作制度 修订 是
9 总经理工作细则 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制订 是
12 董事、高级管理人员离职管理制度 制订 否
13 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 制订 否
理制度
14 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 制订 是
公司资金管理制度
15 对外投资管理制度 修订 是
16 对外担保管理制度 修订 是
17 关联交易管理办法 修订 是
18 募集资金管理制度 修订 是
19 信息披露管理制度 修订 否
20 信息披露暂缓、豁免管理制度 制订 否
21 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布 制订 否
信息行为规范
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 投资者关系管理制度 制订 否
25 舆情管理制度 修订 否
26 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 制订 否
27 控股子公司管理办法 修订 否
28 内部审计制度 修订 否
29 会计师事务所选聘制度 制订 否
30 利润分配管理制度 制订 是
上述拟修订和制订的制度已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述修订和制订的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表：
修订前 修订后 修订类
型
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和 修改
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华
证券法》（以下简称《证券法》）和其 人民共和国证券法》（以下简称“《证
他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 上海荣泰健康科技股份有 修改
他有关规定成立的股份有限公司（以下 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
简称“公司”）。公司系由上海荣泰健 司法》和其他有关规定成立的股份有限
身科技发展有限公司以经审计的净资 公司。
产折股整体变更设立，并于 2002 年 11 公司系由上海荣泰健身科技发展有限
月 15 日经上海市工商行政管理局核准 公司以经审计的净资产折股整体变更
设 立 登 记 ， 现 持 有 注 册 号 为 设立，在上海市市场监督管理局注册登
3101118002087613 号的《营业执照》。 记，取得营业执照。统一社会信用代码：
913100007449143662。
第五条 公司住所：上海市青浦区朱 第五条 公司住所：上海市青浦区朱 修改
枫公路 1226 号。 枫公路 1226 号；邮政编码：201714。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 修改
17,738.1762 万元。
