证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-075
上海荣泰健康科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼
荣泰大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,983,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.7981
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张波先生出席本次会议；财务负责人廖金花女士、副总经理孔健
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司
章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,721,666 99.6459 243,960 0.3297 18,000 0.0244
2、 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,725,266 99.6507 239,360 0.3235 19,000 0.0258
3、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,725,066 99.6505 239,560 0.3238 19,000 0.0257
4、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,721,666 99.6459 239,360 0.3235 22,600 0.0306
5、 议案名称：《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,720,766 99.6447 239,660 0.3239 23,200 0.0314
6、 议案名称：《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,878,536 99.8579 84,090 0.1136 21,000 0.0285
7、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
8、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,721,366 99.6455 241,260 0.3260 21,000 0.0285
9、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
10、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
11、 议案名称：《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,880,396 99.8604 82,230 0.1111 21,000 0.0285
(二)累积投票议案表决情况
12.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举林光荣先 73,609,961 99.4949 是
生为公司第五
届董事会非独
立董事
12.02 选举林琪先生 73,549,455 99.4131 是
为公司第五届
董事会非独立
董事
12.03 选举廖金花女 73,549,890 99.4137 是
士为公司第五
届董事会非独
立董事
12.04 选举张波先生 73,550,449 99.4144 是
为公司第五届
董事会非独立
董事
12.05 选举王军良先 73,550,443 99.4144 是
生为公司第五
届董事会非独
立董事
13.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举谢树志先 73,550,448 99.4144 是
生为公司第五
届董事会独立
董事
13.02 选举杨渊先生 73,549,638 99.413
