证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-070
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2025 年 9 月 23 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
2025 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第五届董事会成员。
公司董事会提名林光荣先生、林琪先生、廖金花女士、张波先生和王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事且期限尚未届满的情形。提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
出席会议的董事对提名上述非独立董事候选人事项进行逐项表决：
（1）提名林光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）提名林琪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）提名廖金花女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（4）提名张波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（5）提名王军良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
非独立董事候选人简历详见附件一。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本届董事会成员任期将于
2025 年 10 月 17 日届满。公司董事会提名谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生
为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司第四届董事会提名委员会审核，认为：独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。谢树志先生、王海峰女士和杨渊先生已经参
加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
出席会议的董事对提名上述独立董事候选人事项进行逐项表决：
（1）提名谢树志先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（2）提名王海峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（3）提名杨渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
独立董事候选人简历详见附件二，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
4、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
6、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
7、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
8、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
9、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作规程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
12、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
13、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
14、审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
15、审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注
册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
16、审议通过《关于制订公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
17、审议通过《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
18、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
19、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
20、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。
21、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理制度》。
