上海荣泰健康科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
中国·上海
二〇二五年十月
上海荣泰健康科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00
网络投票：2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》等有关规定执行。
二、现场会议地点
上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室
三、会议主持人
上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生
四、会议审议事项
1、审议《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6、审议《关于制订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
10、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
11、审议《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》；
12、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
13、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、监票人统计表决票和表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会
目录
会议须知......1议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的议案3
议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案......5
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案......6
议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......7
议案五：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......8议案六：关于制订公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制
度》的议案......9
议案七：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案......10
议案八：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案......11
议案九：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案......12
议案十：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案......13
议案十一：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案......14
议案十二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案...... 15
议案十三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......16
会议须知
为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨
修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司注册资本
公司公开发行的“荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2025
年 9 月 12 日，公司已将“荣泰转债”剩余未转股数量全部赎回，“荣泰转债”已在上海证券交易所摘牌。
“荣泰转债”累计转股数为 25,978,298 股，其中 4,496 股已做过变更，本次
变更 25,973,802 股。
据此，公司注册资本由 177,381,762 元变更为 203,355,564 元，公司股份总数
由 177,381,762 股变更为 203,355,564 股。
二、增加经营范围
因公司业务拓展和经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：
变更前 变更后
经营范围 许可项目：第二类增值电信业务。（依 许可项目：第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：家用电器研发；家用 准）一般项目：家用电器研发；家用
电器制造；家用电器销售；电子元器 电器制造；家用电器销售；家用电器
件与机电组件设备制造；集成电路制 零配件销售；电子元器件与机电组件
造；虚拟现实设备制造；机械电气设 设备制造；集成电路制造；虚拟现实
备制造；电机及其控制系统研发；体 设备制造；机械电气设备制造；电机
育用品及器材制造；体育用品及器材 及其控制系统研发；体育用品及器材
零售；体育用品及器材批发；体育健 制造；体育用品及器材零售；体育用
康服务；电子专用材料研发；机械电 品及器材批发；体育健康服务；电子
气设备销售；智能机器人的研发；智 专用材料研发；机械电气设备销售；
能机器人销售；智能家庭消费设备销 智能机器人的研发；智能机器人销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、 售；智能家庭消费设备销售；技术服
技术交流、技术转让、技术推广；工 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
业设计服务；第一类医疗器械生产； 技术转让、技术推广；工业设计服务；
第一类医疗器械销售；货物进出口； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器
技术进出口。（除依法须经批准的项 械销售；货物进出口；技术进出口。
目外，凭营业执照依法自主开展经营 （除依法须经批准的项目外，凭营业
活动）； 执照依法自主开展经营活动）；
变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
三、取消监事会暨修订《公司章程》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置 1 名职工代表董事等情况，公司拟
