证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-062
浙江三星新材股份有限公司
关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023 年
9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公告如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
1 第十六条 本章程所称其他高级管理 第十六条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人、技术负责人。 书、财务负责人。
2 第七十四条 股东大会由董事长主持。 第七十四条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
3 第一百一十五条 董事会由九名董事组 第一百一十五条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事不少于全体董事人 成，其中独立董事不少于全体董事人数
数的三分之一。设董事长一名。 的三分之一。设董事长一名，副董事长
一名。
4 第一百一十六条 董事会行使下列职权 第一百一十六条 董事会行使下列职权
… …
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人、技术 解聘公司副总经理、财务负责人等高级
负责人等高级管理人员，并决定其报酬 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
事项和奖惩事项； 项；
5 第一百二十条 董事会设董事长 1 人。 第一百二十条 董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数 副董事长 1 人。董事长、副董事长均由
选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
6 第一百二十二条 董事长不能履行职 第一百二十二条 公司副董事长协助
务或者不履行职务的，由半数以上董事 董事长工作，董事长不能履行职务或者
共同推举一名董事履行职务。 不履行职务的，由副董事长履行职务，
副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。
7 第一百三十四条 第一百三十四条
… …
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人、技术负责人为公司高级管 财务负责人为公司高级管理人员。
理人员。
8 第一百三十八条 总经理对董事会负 第一百三十八条 总经理对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
… …
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人、技术负责人； 总经理、财务负责人；
… …
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2023 年 9 月 29 日
报备文件
1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议；
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