三星新材(603578) - 公司公告明细
| 公告标题 | 公告类型 |
公告日期 |
|---|---|---|
| 三星新材:第五届董事会第十次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-28 |
| 三星新材:关于选举产生公司职工代表董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-14 |
| 三星新材:关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 公司章程修订 | 2025-07-29 |
| 三星新材:公司章程(2025年7月修订) | 公司章程修订 | 2025-07-29 |
| 三星新材:关于聘任公司财务负责人的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-06-24 |
| 三星新材:关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-06-14 |
| 三星新材:2024年年度股东大会会议资料 | 股东大会资料 | 2025-05-16 |
| 三星新材:关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | 审计机构变更 | 2025-04-29 |
| 三星新材:关于公司副总经理辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-04-22 |
| 三星新材:2025年第三次临时股东大会会议资料 | 股东大会资料 | 2025-03-20 |
| 三星新材:2025年第一次临时股东大会会议资料 | 股东大会资料 | 2025-01-04 |
| 三星新材:三星新材第五届董事会第一次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2024-08-16 |
| 三星新材:三星新材第五届监事会第一次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2024-08-16 |
| 三星新材:三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告 | 股东大会决议公告 | 2024-08-16 |
| 三星新材:三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-08-16 |
| 三星新材:三星新材第四届监事会第三十次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2024-07-27 |
| 三星新材:三星新材公司章程(2024年7月修订) | 公司章程修订 | 2024-07-27 |
| 三星新材:三星新材第四届董事会第三十二次会议决议公告 | 高管人员任职变动 | 2024-07-27 |
| 三星新材:三星新材关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告 | 公司章程修订 | 2024-07-27 |
| 三星新材:三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-07-27 |
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