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ST通脉:中通国脉通信股份有限公司五届董事会三十五次会议决议公告

公告日期:2023-10-28

ST通脉:中通国脉通信股份有限公司五届董事会三十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603559        证券简称:ST 通脉      公告编号:2023-078

                  中通国脉通信股份有限公司

              第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式召开,会议通知已于2023年10月27日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。

    (二)审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

  经公司股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意补选李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补选董事的公告》。

    (三)审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议
案》

  为保证公司董事会专门委员会规范运作,同意公司对董事会风控和审计委员会委员进行调整,公司董事郭庆宁不再担任第五届董事会风控和审计委员会委员,选举王锦女士为第五届董事会风控和审计委员会委员,任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (四)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

  经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,本次会议拟聘任邓华军先生为公司常务副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》。

    (五)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信
股份有限公司章程》及其他有关规定,公司决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司
2023 年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      中通国脉通信股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十月二十八日
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