中通国脉通信股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二○二三年六月二十六日
目 录
中通国脉通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程...... 3
中通国脉通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一 公司 2022 年度董事会工作报告...... 7
议案二 公司 2022 年度监事会工作报告...... 15
议案三 公司 2022 年度财务决算报告的议案...... 19
议案四 公司 2022 年年度报告及摘要的议案...... 23
议案五 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案...... 24
议案六 关于续聘 2023 年度审计机构的议案...... 25
议案七 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案...... 26
议案八 关于公司监事 2022 年度薪酬的议案...... 27
议案九 公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 28
议案十 关于关联交易进展的议案...... 29
听取报告：公司 2022 年度独立董事述职报告...... 34
中通国脉通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2023 年 6 月 26 日，14 点 40 分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路 6399 号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即 9:15-15:00。四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长郭庆宁先生
六、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东审议以下议案
序号 会议议案
非累积投票议案
1 《公司 2022 年度董事会工作报告》
2 《公司 2022 年度监事会工作报告》
3 《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4 《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
9 《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于关联交易进展的议案》
听取报告：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
（七）股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；（八）与会股东及股东代理人投票表决；
（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；
（十）宣布现场表决结果，宣读股东大会决议；
（十一）签署股东大会会议文件；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）主持人宣布会议结束。
中通国脉通信股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：
表决票中，对于非累积投票议案，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项用“√”表示；不填表示弃权；多选作废票处理；
对于累计投票议案，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部或几位董事候选人；股东应
将投向每位候选人的票数在“投票数”栏中写明；不填表示弃权；投票数超过其拥有的表决权数量作废票处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
议案一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年,中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《中通国脉通信股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》（以
下简称“《董事会议事规则》”）的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行
股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司
治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会
2022 年度工作情况汇报如下：
第一部分 2022 年董事会工作回顾
一、董事会运作
报告期内，董事会会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规
则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
序 召开时间 会议名称 会议内容
号
1、《关于修订<公司章程>的议案》
第五届董事会 2、《关于聘任董事会秘书的议案》
1 2022/1/26 第九次会议 3、《关于调整公司组织机构的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》
5、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2 2022/3/10 第五届董事会 1、《关于控股子公司不再纳入公司合并报表的议案》
第十次会议 2、《关于修订公司信息披露管理制度等三项制度的议案》
1、《关于选举张利岩先生为第五届董事会董事长的议案》
2、《关于选举张显坤先生为第五届董事会非独立董事的
3 2022/4/21 第五届董事会 议案》
第十一次会议 3、《关于聘任郭庆宁先生为公司执行副总经理的议案》
4、《关于公司会计政策变更的议案》
5、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
4 2022/4/28 第五届董事会 1、《公司 2021 年度总经理工作报告》
第十二次会议 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》
3、《公司 2021 年度董事会风控和审计委员会履职报告》
4、《公司 2021 年度独立董事述职报告》
5、《公司 2021 年度财务决算报告》
6、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
7、《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
8、《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
9、《董事会关于会计事务所出具带强调事项段的无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议
案》
11、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
13、《公司 2022 年第一季度报告的议案》
14、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
15、《关于聘任公司总经理的议案》
16、《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
1、《关于公司开立
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