证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2020-030
奥普家居股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号
奥普家居股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,697,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 88.4222
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘文龙先生出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 81,919,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
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