证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2023-023
安徽众源新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日通
过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届
监事会第十六次会议通知》,公司第四届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25
日下午 3:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,
会议由监事会主席张成强先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度利润分配预案》
监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案内容及审议决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,预案充分考虑了非公开发行股票的实施进度,符合公司的战略发展规划,有利于公司的健康发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-024)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-025)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年年度报告》及《众源新材 2022 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2023 年第一季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
(八)审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号:2023-029)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-031)。
1、选举张成强先生为公司第五届监事会监事
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举陆丽女士为公司第五届监事会监事
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号:2023-032)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日