证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-047
浙江司太立制药股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公
司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会设置
为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、调整董事会人数
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。
三、公司章程部分条款修订情况
本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相
应调整；对部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整（公司章程修订对照详见附表）。除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。
修订后的《公司章程》详见公司 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文档。
上述取消监事会、调整董事会，《公司章程》修订事项，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
四、制定、修订部分公司治理制度
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度进行同步修订，具体情况如下：
序号 治理制度名称 类型 是否提请股东 备注
大会审议
1 股东会议事规则 制定 是
2 董事会议事规则 制定 是
3 独立董事制度 修订 是
4 独立董事专门会议议 修订 是
事规则
5 关联交易管理制度 制定 是
6 募集资金管理办法 修订 是
7 董事、高级管理人员薪 制定 是
酬管理制度
8 总经理工作细则 制定 否
9 董事会秘书工作细则 制定 否
10 内部控制制度 制定 否
11 内部审计制度 制定 否
12 董事会审计委员会议 修订 否
事规则
13 董事会提名委员会议 修订 否
事规则
14 董事会薪酬与考核委 修订 否
员会议事规则
15 董事会战略委员会议 修订 否
事规则
原《外汇套期保值业务
16 外汇衍生品交易业务 修订 否 制度》更名为现制度名
管理制度 称，原《外汇套期保值
业务制度》废止。
17 防范控股股东及其关 修订 否
联方资金占用的制度
董事和高级管理人员
18 所持公司股份及其变 修订 否
动管理制度
19 董事、高级管理人员离 制定 否
职管理制度
20 信息披露管理制度 修订 否
21 内幕知情人登记管理 修订 否
制度
22 投资者关系管理制度 修订 否
23 重大消息内部报告制 修订 否
度
24 年报信息披露重大差 修订 否
错责任追究制度
25 子公司管理制度 制定 否
26 会计师事务所选聘制 制定 否
度
上述修订的制度中，1-7 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。
修订及新制定的部分治理制度详见公司 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文档。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附表：公司章程修订对照表
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共产党章程》（以下简称“《党章》”）《中 《中国共产党章程》（以下简称“《党华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执行
公司事务的董事，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
负责人。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：原料药（碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、 围：医药中间体制造、销售；经营本企业自碘佛醇、盐酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、甲 产产品的出口业务和本企业所需的机械设磺酸帕珠沙星）制造；医药中间体制造、销 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家
售；经营本企业自产产品的出口业务和本企 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进 除外。原料药（碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 碘佛醇、盐酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、甲的商品及技术除外。（依法须经批准的项目， 磺酸帕珠沙星）制造（详见《药品生产许可经相关部门批准后方可开展经营活动） 证》）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人认购的股份数 第二十条 公司设立时发行的股份总数
（
