证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-074
锦泓时装集团股份有限公司
关于变更注册资本修订《公司章程》及
修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第
六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本暨修订《公司章程》
公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 115,000 股、2023 年限制性股票
激励计划部分限制性股票 103,000 股，将导致公司总股本共减少 218,000 股。因
此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 345,351,984 元。 第六条 公司注册资本为人民币 345,133,984 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 345,351,984 第二十一条 公司已发行的股份数为 345,133,984
股，公司股本结构均为普通股。 股，公司股本结构均为普通股。
注：上述“原条款”为公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的章程
内容。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提
交公司股东大会审议。
二、修订部分公司治理制度
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的要求，
进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部分现有治理制度进行修订。具体如下：
序号 制度名称 类型 股东大会审议
1 信息披露管理制度 修订 否
2 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 修订 否
3 投资者关系管理制度 修订 否
4 内部控制制度 修订 否
5 内部审计制度 修订 否
6 重大信息内部报告制度 修订 否
7 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
8 董事和高级管理人员持有公司股份变动制度 修订 否
9 子公司管理制度 修订 否
10 审计委员会工作细则 修订 否
11 提名委员会工作细则 修订 否
12 战略委员会工作细则 修订 否
13 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
14 控股股东行为规范 修订 否
15 总经理及高级管理人员工作细则 修订 否
16 董事会秘书工作细则 修订 否
上 述 修 订 后 的 各 制 度 全 文 已 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
