证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-059
锦泓时装集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,237,780
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8641
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,460 99.9059 82,940 0.0707 27,380 0.0234
2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,060 99.9055 89,020 0.0759 21,700 0.0186
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,460 99.9059 88,620 0.0755 21,700 0.0186
2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,128,960 99.9071 87,120 0.0743 21,700 0.0186
2.04 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,060 99.9055 89,020 0.0759 21,700 0.0186
2.05 议案名称：《融资和对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,060 99.9055 89,020 0.0759 21,700 0.0186
2.06 议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,460 99.9059 88,620 0.0755 21,700 0.0186
2.07 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,460 99.9059 88,620 0.0755 21,700 0.0186
3、 议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,638,820 93.5164 88,620 5.0569 25,000 1.4267
4、 议案名称：关于《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,638,820 93.5164 88,620 5.0569 25,000 1.4267
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期锦泓领航员工
持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,638,520 93.4993 88,620 5.0569 25,300 1.4438
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,127,060 99.9055 85,720 0.0731 25,000 0.0214
(二)累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 王致勤 116,457,549 99.3344 是
7.02 苏泽华 116,446,296 99.3248 是
7.03 赵玥 116,457,147 99.3341 是
8、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 朱达辉 116,447,390 99.3258 是
8.02 沙曙东 116,456,201 99.3333 是
8.03 潘岩平 116,444,383 99.3232 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司 699,720 86.3809 82,940 10.2390 27,380 3.3801
章程》的议案
2.01 《股东会
