证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-011
绝味食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开了第
五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上
述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》
修订对照情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护绝味食品股份 第一条 为维护绝味食品股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股 公司（以下简称“公司”）、股东、职工
东和债权人的合法权益，规范公司 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 的组织和行为，根据《中华人民共 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
和国公司法》（以下简称“《公司 （以下简称“《公司法》”）《中华人民
法》”）《中华人民共和国证券法》 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
（以下简称“《证券法》”）和其他 和其他有关规定，制订本章程。
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其
和其他有关规定成立的股份有限公 他有关规定成立的股份有限公司。
司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、
2 公司系由戴文军、陈更、李启朋、 罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在
罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立， 长沙市市场监督管理局注册登记，取得
在长沙市工商行政管理局注册登 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
记，取得营业执照，营业执照号： 9143010068282775XE。
430100000087621。
第五条 公司住所：长沙市芙蓉 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚
3 区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 报大道 267 号晚报大厦 15 楼
室
4 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 619,925,248 元。 606,001,936 元。
5 第八条 董事长为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表
代表人。 人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增条款
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
6 / 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份为限
7 额股份，股东以其认购的股份为限 对公司承担责任，公司以其全部资产对
对公司承担责任，公司以其全部资 公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之日
日起，即成为规范公司的组织与行 起，即成为规范公司的组织与行为、公
为、公司与股东、股东与股东之间 司与股东、股东与股东之间权利义务关
权利义务关系的具有法律约束力的 系的具有法律约束力的文件，对公司、
文件，对公司、股东、董事、监事、 股东、董事、监事、高级管理人员具有
8 高级管理人员具有法律约束力的文 法律约束力的文件。依据本章程，股东
件。依据本章程，股东可以起诉股 可以起诉股东，股东可以起诉公司董
东，股东可以起诉公司董事、监事、 事、监事、总裁和其他高级管理人员，
总经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东、董事、监事、总裁和其他高级管理
董事、监事、总经理和其他高级管 人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高 第十二条 本章程所称其他高级管
9 级管理人员是指公司的副总经理、 理人员是指公司的副总裁、董事会秘
董事会秘书、财务管理中心总监。 书、财务管理中心总监。
第十三条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的经
经营范围：食品、农副产品的生产、 营范围：食品、农副产品的生产、加工、
加工、销售、技术开发、技术服务； 销售、技术开发、技术服务；仓储服务；
仓储服务；商品配送；（以上限分 商品配送；（以上限分支机构凭许可证
10 支机构凭许可证经营）；企业管理 经营）；企业管理咨询；自营和代理各
咨询；自营和代理各类商品和技术 类商品和技术的进出口，但国家限定公
的进出口，但国家限定公司经营或 司经营或禁止进出口商品技术除外；实
禁止进出口商品技术除外；实业投 业投资；信息技术咨询服务；技术服务、
资。（涉及许可审批的经营项目， 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
凭许可证或者审批文件方可经营）。 转让、技术推广；软件开发；网络技术
服务（涉及许可审批的经营项目，凭许
可证或者审批文件方可经营）。
第十五条 公司股份的发行，实 第十六条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种 公开、公平、公正的原则，同种类的每
类的每一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
11 同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同类别股份，每股的发
的发行条件和价格应当相同；任何 行条件和价格应当相同；认购人所认购
单位或者个人所认购的股份，每股 的股份，每股应当支付相同价额。
应当支付相同价额。
第二十条 公司的股份总数为 第二十 条 公司的股份总数为
12 619,925,248 股，全部为人民币普通 606,001,936 股，全部为人民币普通股。
股。
第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本
第二十条 公司或公司的子公 公司或者其母公司的股份提供财务资
司（包括公司的附属企业）不以赠 助，公司实施员工持股计划的除外。
13 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 为公司利益，经股东会决议，或者
式，对购买或者拟购买公司股份的 董事会按照本章程或者股东会的授权
人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和发展
发展的需要，依照法律、法规的规 的需要，依照法律、法规的规定，经股
定，经股东大会分别作出决议，可 东会分别作出决议，可以采用下列方式
14 以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司在下列情况下，可
下，可以依照法律、行政法规、部 以依照法律、行政法规、部门规章和本
门规章和本章程的规定，收购本公 章程的规定，收购本公司的股份：
15 司的股份： （四）股东因对股东会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出 合并、分立决议持异议，要求公司收购
的公司合并、分立决议持异议，要 其股份；
求公司收购其股份；
第二十四条公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份，
份，可以通过公开的集中交易方式， 可以通过公开的集中交易方式，或者法
16 或者法律法规和中国证监会认可的 律法规和中国证监会认可的其他方式
其他方式进行。 进行。
公司因本章程第二十三条第一 公司因本章程第二十四条第一款第
款第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规
项规定的情形收购本公司股份的， 定的情形收购本公司股份的，应当通过
应当通过公开的集中交易方式进 公开的集
