证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-007
绝味食品股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第六
届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。上述议案需经公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
为进一步契合公司战略发展要求及公司实际发展情况，公司拟增加经营范围“企业管理”“品牌管理”两项，具体情况如下：
1、变更前经营范围
一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、变更后经营范围
一般项目：企业管理；企业管理咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；品牌管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发
生重大变化。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》及相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：一般项目：农副产品销售；普通货 范围：一般项目：企业管理；企业管理
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 咨询；农副产品销售；普通货物仓储服务
批的项目）；企业管理咨询；以自有资金 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；
1 从事投资活动；信息技术咨询服务；技术 以自有资金从事投资活动；品牌管理；
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术转让、技术推广；软件开发；网络技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
术服务（除依法须经批准的项目外，凭营 广；软件开发；网络技术服务（除依法须
业执照依法自主开展经营活动）。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
第四十六条 公司发生“提供担保”
交易事项，除应当经全体董事的过半数审
议通过外，还应当经出席董事会会议的 2
/3 以上董事审议通过，并及时披露。
……
第四十六条 公司发生“提供担保” （七）证券交易所规定的其他担保。
交易事项，除应当经全体董事的过半数审 公司股东会审议前款第（四）项担保
议通过外，还应当经出席董事会会议的 2 时，应当经出席会议的股东所持表决权的
/3 以上董事审议通过，并及时披露。 2/3 以上通过。
2 …… 董事会违反对外担保审批权限和审
议程序的，由违反审批权限和审议程序
（七）证券交易所规定的其他担保。 的相关董事承担连带责任。股东会违反
公司股东会审议前款第（四）项担保 对外担保审批权限和审议程序的，由违
时，应当经出席会议的股东所持表决权的 反审批权限和审议程序的相关股东承担
2/3 以上通过。 连带责任。
股东、董事、高级管理人员及其他
责任人违反本章程、法律法规及公司对
外担保制度违规担保，给公司造成损失
的，公司有权给予其处罚并要求其承担
赔偿责任，涉及违反刑法规定的，由公
司移送司法机关依法追究刑事责任。
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生重大变化，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会提请股东会授权管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案以及相关信息的变更登记。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日
