证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-023
南都物业服务集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单
元百年阁会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,827,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7681
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长韩芳女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事高强先生因个人原因已无法履行公司
独立董事职责；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席金新昌先生因个人原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,723,139 99.5375 534,416 0.4518 12,500 0.0107
5、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,780,239 99.5858 475,816 0.4023 14,000 0.0119
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,039 99.5865 476,516 0.4029 12,500 0.0106
9、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,568,413 87.9628 475,816 11.7290 12,500 0.3082
10、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,739 99.5871 475,816 0.4023 12,500 0.0106
12、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,039 99.5865 475,816 0.4023 13,200 0.0112
13、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,568,413 87.9628 475,816 11.7290 12,500 0.3082
14、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,781,039 99.5865 476,516 0.4029 12,500 0.0106
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 104,856,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0
