证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-035
恒为科技（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,813,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 43.3478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于拟回购注销限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东未参与投票表决。
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,813,155 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于拟回购注销限制 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
性股票的议案
6 关于 2021 年度利润分 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案的议案
关于修订公司章程并
7 办理工商变更登记的 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于使用暂时闲置募
9 集资金进行现金管理 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于公司及全资子公
10 司使用部分自有资金 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
进行现金管理的议案
11 关于续聘会计师事务 43,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所的议案
议案 5、议案 7 为特别议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总
数三分之二以上通过。议案 5 关联股东未参与投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：仇晶华、王蕾
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；通过通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
恒为科技（上海）股份有限公司
董事 会
2022 年 5 月 20 日
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