证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-040
八方电气（苏州）股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年7 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址的情况
根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址拟由“苏州工业园区娄葑镇和顺路 9 号”变更为“苏州工业园区东堰里路 6 号”。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于前述注册地址变更的实际情况，同时依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，拟对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体变更情况如下：
条款 变更前 变更后
公司住所：苏州工业园区娄葑镇和顺路 9 号 公司住所：苏州工业园区东堰里路 6 号
第五条
邮政编码：215122 邮政编码：215125
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或
之十的担保； 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
第 四 十
担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
一条
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
担保； 保；
（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超 过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000
过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且绝对金额超 万元以上的担保；
过五千万元以上； （七）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其
（六）对股东、实际控制人及其他关联方提供的担保。 他须经股东大会审议的担保行为。
……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理
……
机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以
委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代
第 七 十 公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
八条 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
件，公司应予以配合。
限制。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公
开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规
定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
…… ……
第 八 十 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的 股东大会就选举董事、监 事进行表 决时， 应当实行 累积
二条 规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 投票制。
…… ……
司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
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