603489 沪市 八方股份

证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2021-009
          八方电气（苏州）股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年2 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
  一、变更公司注册资本的情况

  2020 年 12 月 10 日，公司完成了第一期限制性股票激励计划首
批限制性股票的授予登记工作，授予数量为 314,955 股。本次授予完成后，公司股份总数由 120,000,000 股变更为 120,314,955 股，公司注册资本由 120,000,000 元变更为 120,314,955 元。

  二、修改《公司章程》的情况

  鉴于：

  1、前述股份总数及注册资本变更的实际情况；

  2、2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过
的《总经理工作细则》进一步明确总经理权限；

  同时结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）的内容，现拟对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体变更情况如下：

  条款                            变更前                                              变更后

第六条        公司注册资本为人民币 12,000 万元。                    公司注册资本为人民币 12,031.4955 万元。

第十九条      公司股份总数为 120,000,000 股，均为普通股。          公司股份总数为 120,314,955 股，均为普通股。

                                                                    公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
                                                                章和本章程的规定，收购本公司的股份：

              公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规

                                                                ……

          章和本章程的规定，收购本公司的股份：

                                                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

第 二 十 三 ……

                                                                    ……

条        （三）将股份奖励给本公司职工；

                                                                （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
          ……

                                                                债券；

              除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

                                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第 二 十 四    公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：      公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：


条            ……                                                ……

                                                                    公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证
                                                                券法》的规定履行信息披露义务；

                                                                    公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
                                                                项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
                                                                开的集中交易方式进行。

              公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原    公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
          因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公
          十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第
第 二 十 五 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
条        情形的，应当在六个月内转让或者注销。                规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
              公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 会会议决议。

          将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股
          金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注


          内转让给职工。                                      销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内
                                                                转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                                                情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                                                行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

                                                                    股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

              股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：        ……

              ……                                                （十七）审议公司因本章程第二十三条第一款第（一）
第四十条

              （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；

          应当由股东大会决定的其他事项。                          （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
                                                                应当由股东大会决定的其他事项。

          下列事项由股东大会以特别决议通过：                  下列事项由股东大会以特别决议通过：

第 七 十 七    ……                                                ……

条            （六）法律、行政法规或本章程规定的以及股东大会以    （六）公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第
          普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 （二）项规定的情形收购本公司股份的；


          过的其他事项。                                          （七）法律、行政法规或本章程规定的以及股东大会以
                                                                普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
                                                                过的其他事项。

              董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，

                                                                    董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东
第 九 十 六 可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除

                                                                大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
条        其职务。

                                                                    ……

              ……

                                                                    董事会行使下列职权：

              董事会行使下列职权：                                （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

              （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；          ……

第 一 百 零

              ……                                                （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其
七条

              （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 他职权。

          他职权。                                                公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、