603488 沪市 展鹏科技

  证券代码：603488      证券简称：展鹏科技    公告编号：2022-020
                展鹏科技股份有限公司

        第三届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于
2022 年 5 月 24 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以专
人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告

                                          展鹏科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 25 日