603458 沪市 勘设股份

证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2020-041
      贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

    关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>》 的议案，同意对公司章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜，具体情况如下：

    一、本次修订《公司章程》的概况

  根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对不符合激励条件的第一期股权激励计划中 6名离职的激励对象和第二期股权激励计划中考核不合格 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 219,960 股进行回购注销，待该回购注销手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成后，公司注册资本将由 24,165.7815 万元减少至 24,143.7855 万元。

    二、本次修订《公司章程》的内容

  《公司章程》具体修订内容如下：

    序号              修改前                      修改后

              第五条 公司注册资本为人    第五条 公司注册资本为人民
    1

          民币 24,165.7815 万元        币 24,143.7855 万元

              第十八条  公司股份总数为    第十八条  公司股份总数为
    2    24,165.7815 万股，均为人民币 24,143.7855 万股，均为人民币
          普通股，每股面值 1 元。      普通股，每股面值 1 元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司 2018 年第一次临时股东大
会和 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 10 月 30 日