证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-047
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
为进一步规范治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 71,864,552 元。第六条 公司注册资本为71,866,482 元。
第十二条 公司的经营宗旨：公司本着股 第十二条 公司的经营宗旨：公司本着东利益最大化的原则，不断提高企业管 为全体股东和社会创造价值的原则，不理决策的科学性，通过制度创新和技术 断提高企业管理决策的科学性，通过制创新，不断增强企业的竞争力和抗风险 度创新和技术创新，不断增强企业的竞
能力，成为国际一流企业。 争力和抗风险能力，成为国际一流企
业。
公司坚持正确导向，履行社会责任，自
觉弘扬和践行社会主义核心价值观，坚
守中华文化立场，坚定文化自信，致力
于塑造内容健康向上、具有较高文化艺
修订前 修订后
术品位与娱乐体验的产品和服务。
第二十条 公司的股份总数为 71,864,552 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
股，全部为人民币普通股。 71,866,482 股，全部为人民币普通股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认公司因本章程第二十四条第（三）项、 可的其他方式。
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第（三）项、购本公司股份的，应当通过公开的集中 第（五）项、第（六）项规定的情形收
交易方式进行。 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管人员、持有公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖 将其持有的公司股票或者其他具有股
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
此所得收益归公司所有，公司董事会将 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所收回其所得收益。但是，证券公司因包 得收益归公司所有，公司董事会将收回销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因包销购份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。入售后剩余股票而持有 5%以上股份公司董事会不按照前款规定执行的，股 的，以及有中国证监会规定的其他情形东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 的除外。
董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、
修订前 修订后
权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有
人民法院提起诉讼。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股的，负有责任的董事依法承担连带责任。票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会由全体股东组成。股 第四十条 股东大会由全体股东组成。东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使
列职权： 下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定的 （十六）审议法律、行政法规、部门规
其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 除全资子公司、控股子公司 第四十一条 除全资子公司、控股子公司外，公司不得为其他任何主体提供对外 外，公司不得为其他任何主体提供对外担保。公司为全资子公司、控股子公司 担保。公司为全资子公司、控股子公司提供的下列对外担保行为，须经股东大 提供的下列对外担保行为，须经股东大
修订前 修订后
会审议通过。 会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 过最近一期经审计总资产的 30%以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保。 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保。
第六十二条 下列事项由股东大会以特 第六十二条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和变更公司形式； 和清算；
…… ……
第六十三条 股东（包括股东代理人）以 第六十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的
修订前 修订后
大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单计票。单独计票结果应当及时公开披露。独计票。单独计票结果应当及时公开披公司持有的公司股份没有表决权，且该 露。
部分股份不计入出席股东大会有表决权 公司持有的公司股份没有表决权，且该
的股份总数。 部分股份不计入出席股东大会有表决
…… 权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
……
第八十二条 董事会行使下列职权： 第八十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易、
事项； 对外捐赠、财务资助等事项；
…… ……
第八十五条 董事会应当确定对外投资、第八十五条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵 收购出售资产、资产抵押、对外担保事
押、对外担保事项、委托理财、关联交 项、委托理财、关联交易、对外捐赠、易的权限，建立严格的审查和决策程序；财务资助等权限，建立严格的审查和决
修订前 修订后
重大投资项目应当组织有关专家、专业 策程序；重大投资项目应当组织有关专
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