证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-035
安徽集友新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,622,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事郭曙光先生、刘文华先生、赵旭强先生
因疫情及工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵吉辉先生、曲艳超女士因工作原因未
能出席；
3、董事长、总裁徐善水先生，副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,611,360 99.9945 11,200 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,622,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股 153,789,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股东 47,459,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股 4,373,142 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
其中:市值50万以下普 1,395,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以上普通股 2,977,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年年度报告 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其摘要
2 2021 年度董事会 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
3 2021 年度监事会 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
4 2021 年度独立董 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事述职报告
5 2021 年度财务决 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告
2021 年度利润分
6 配及资本公积金 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转增股本的议案
关于公司2021年
度募集资金存放
7 与实际使用情况 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的专项报告的议
案
关于2022年度向 11,2
8 银行申请综合授 51,585,820 99.9782 00 0.0218 0 0.0000
信额度的议案
关于续聘2022年
9 度会计师事务所 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
10 关于变更部分募 51,597,020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投项目的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王鹏鹤、张凡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽集友新材料股份有限公司
2022 年
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