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信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2024-04-20

信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603416        证券简称:信捷电气        公告编号:2024-014
          无锡信捷电气股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议
于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 4 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  2、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  3、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通
过。


  4、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议
案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  6、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通
过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  7、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议
案》。

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  8、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年利润分配预案的议案》的议
案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元(含税)。截至 2024 年 4 月 18
日,公司总股本 140,560,000 股,其中以集中竞价交易方式回购股份 1,327,443股不享有利润分配权利,故以剔除回购股份后的股本 139,232,557 股为基数进行测算,以此计算合计拟派发现金红利 30,631,162.54 元(含税)。本年度公司现
金分红比例为 15.39%。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024
年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  9、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事、高管薪酬》的议案
  (1)非独立董事、监事、高管 2023 年度薪酬


  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李新、邹骏宇、王
洋、于秋阳回避表决。

  (2)独立董事 2023 年度薪酬

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事吴梅生、单世文、惠
晶回避表决。

  此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议
审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  10、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  11、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相
关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  12、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于提名公司第五届董事会董事的议案》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相
关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审
议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通
过。

  13、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通
过。

  14、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  15、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  16、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  同意 2024 年度向银行申请不超过人民币 163,000 万元授信额度用于公司生产
经营,主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。此议案已于 2024 年 4 月 17 日
经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  17、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于员工借款管理办法》的议案。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  18、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  19、关于《无锡信捷电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  20、关于《无锡信捷电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  21、关于《无锡信捷电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议
案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  22、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  23、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相
关公告。此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审
议通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  24、关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度审计报告》的议案。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  此议案已于 2024 年 4 月 17 日经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通
过。

  特此公告。

                                        无锡信捷电气股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 20 日
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