证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件及电
话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案中部分修订的制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
