证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-017
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于变更注册资本及修改公司章程
并办理相关变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司于 2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与
限制性股票的议案》。2021 年 12 月 20 日，公司完成了限制性股
票的首次授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明 》，公司总股本增加
2,225,000 股 ， 公 司 股 份 总 数 由 446,680,000 股 变 更 为
448,905,000 股，公司注册资本由 44,668 万元增加至 44,890.5
万元。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会
议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票
期权与限制性股票的议案》。2022 年 1 月 12 日，公司完成了限
制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加 75,000 股，公司股份总数由 448,905,000 股变更为448,980,000 股，公司注册资本由 44,890.5 万元增加至 44,898万元。
综上所述，对公司注册资本等相关情况进行变更并修订《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款。
二、修改《公司章程》情况
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第二条 厦门建霖健康家居股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》并经厦
司（以下简称“公司”）系依照《公司 商务外资备201700094号文备案和其他
法》和其他有关规定并经厦商务外资备 有关规定成立的股份有限公司（以下简
201700094 号文备案成立的外商投资股 称“公司”）。
份有限公司。公司在厦门市市场监督管 公司由厦门建霖工业有限公司整
理局注册登记，取得统一社会信用代码 体变更发起设立；在厦门市市场监督管
为 913502006120063749 的《营业执 理局注册登记，取得营业执照，统一社
照》。 会信用代码为 913502006120063749。
2 第五条 公司住所：厦门市集美区天凤 第五条 公司住所：厦门市集美区天凤
路 69 号。 路 69 号，邮政编码：361021。
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
44,668 万元。 44,898 万元。
4 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
5 第十九条 公司股份总数为 44,668 万 第二十条 公司股份总数为 44,898 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
6 第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计净资
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 过最近一期经审计总资产的百分之三
供的任何担保； 十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 担保；
净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的
（五）对股东、实际控制人及其关联方 担保对象提供的担保；
提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（六）证券监管部门、上海证券交易所 净资产百分之十的担保；
或者本章程规定的其他担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
（七）证券监管部门、上海证券交易所
或者本章程规定的其他担保。
公司董事、经理及其他管理人员未
按本章程规定程序擅自越权签订担保
合同，对公司造成损害的，应当追究责
任人的法律责任。
7 第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会。 集股东大会的，须书面通知董事会，同
同时向公司所在地中国证监会派出机 时向上海证券交易所备案。
构和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于百分之十。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向上
及股东大会决议公告时，向公司所在地 海证券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构或上海证券交易
所提交有关证明材料。
8 第五十四条 召集人将在年度股东大 第五十五条 召集人将在年度股东大
会召开 20 日前通知各股东，临时股东 会召开二十日前以公告方式通知各股
大会将于会议召开 15 日前通知各股 东，临时股东大会将于会议召开十五日
东。上述期限，不包括会议召开当日。 前以公告方式通知各股东。上述期限，
不包括会议召开当日。
9 第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
同时，股东大会通知应遵守以下规 （六）网络或其他方式的表决时间及表
则： 决程序。
1、股东大会通知和补充通知中应 同时，股东大会通知应遵守以下规
当充分、完整披露所有提案的全部具体 则：
内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 1、股东大会通知和补充通知中应
意见的，发布股东大会通知或补充通知 当充分、完整披露所有提案的全部具体
时将同时披露独立董事的意见及理由。 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表
2、股东大会采用网络或其他方式 意见的，发布股东大会通知或补充通知
的，应当在股东大会通知中明确载明网 时将同时披露独立董事的意见及理由。
络或其他方式的表决时间及表决程序。 2、股东大会网络或其他方式投票
股东大会网络或其他方式投票的开始 的开始时间，不得早于现场股东大会召
时间，不得早于现场股东大会召开前一 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 东大会召开当日上午 9:30，其结束时间
会召开当日上午 9:30，其结束时间不 不得早于现场股东大会结束当日下午
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。 3、股权登记日与会议日期之间的
3、股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于七个工作日。股权登记
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 日一旦确认，不得变更。
日一旦确认，不得变更。
10 第六十条 个人股东亲自出席会议的， 第六十一条 个人股东亲自出席会议
应出示本人有效身份证和持股凭证；委 的，应出示本人有效身份证或其他能够
托代理他人出席会议的，应出示本人有 表明其身份的有效证件或证明、股票账
效身份证、代理委托书和持股凭证。 户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托
书。
11 第六十五条 召集人和公司聘请的律 第六十六条 召集人和公司
查看PDF原文
