证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-007
苏州华之杰电讯股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召
开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此外，董事会还审议通过了其他修订及新增公司治理制度的相关议案，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。
公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号），公司注册资本由人民币 75,000,000.00 元变更为人民币 100,000,000.00 元。
公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所主板上
市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、变更经营范围的情况
根据公司实际经营需要，结合未来发展规划，拟增加经营范围如下：
电线、电缆制造；照明器具制造；工业自动控制系统装置制造；电池制造；电池零配件生产；服务消费机器人制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造；智能无人飞行器制造；环境保护专用设备制造；电子产品销售；照明器具销售；工业自动控制系统装置销售；电池销售；电池零配件销售；服务消费机器人销售；集成电路销售；软件销售；充电桩销售；汽车零配件批发；智能无人飞行器销售；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；智能控制系统集成；集成电路设计；软件开发
变更后经营范围：
许可项目：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；微特电机及组件制造；照明器具制造；工业自动控制系统装置制造；电池制造；电池零配件生产；服务消费机器人制造；集成电路制造；汽车零部件及配件制造；智能无人飞行器制造；环境保护专用设备制造；电子产品销售；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；工业自动控制系统装置销售；电池销售；电池零配件销售；服务消费机器人销售；集成电路销售；软件销售；充电桩销售；汽车零配件批发；智能无人飞行器销售；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；智能控制系统集成；集成电路设计；电机及其控制系统研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，结合《上市公司章程指引》的最新要求，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司
及全体股东的利益。
四、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见后附的《公司章程修订对照表》。
除《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。
五、修订及新增公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行系统性修订，具体情况如下：
序号 制度名称 修订/新增 审议要求
1 《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》 修订 股东大会
2 《股东会议事规则》 修订 股东大会
3 《董事会议事规则》 修订 股东大会
4 《累积投票制实施细则》 修订 股东大会
5 《独立董事工作制度》 修订 股东大会
6 《募集资金使用管理制度》 修订 股东大会
7 《对外担保管理办法》 修订 股东大会
8 《关联交易管理办法》 修订 股东大会
9 《对外投资管理办法》 修订 股东大会
10 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 修订 股东大会
制度》
11 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 股东大会
12 《信息披露管理制度》 修订 董事会
13 《内幕信息知情人登记制度》 修订 董事会
14 《投资者关系管理办法》 修订 董事会
15 《内部审计制度》 修订 董事会
16 《董事离职管理制度》 新增 董事会
17 《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 修订 董事会
18 《控股子公司管理制度》 修订 董事会
19 《会计师事务所选聘制度》 新增 董事会
20 《内部控制评价制度》 新增 董事会
21 《审计委员会工作细则》 修订 董事会
22 《提名委员会工作细则》 修订 董事会
23 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会
24 《战略委员会工作细则》 修订 董事会
25 《总经理工作细则》 修订 董事会
26 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等部分公司治理制度，公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日
《公司章程修订对照表》
序号 修订前条文 修订后条文（修订内容加粗并加下划线）
1. 第一条 为维护苏州华之杰电讯股份 第一条 为维护苏州华之杰电讯股份有
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本 “《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
2. 第三条 公司于【】年【】月【】日经中 第三条 公司于 2025 年 4 月 9 日经中国证
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册，
核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】 首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万
股，于【】年【】月【】在上海证券交易所（以 股，于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市。 下简称“上交所”）上市。
3. 第六条 公司的注册资本为人民币【】万 第六条 公司的注册资本为人民币 10,000
元。 万元。
4. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
