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易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司关于修订公司章程的议案

公告日期:2023-10-31

易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司关于修订公司章程的议案 PDF查看PDF原文

    证券代码:603380        证券简称:易德龙        公告编号:2023-061

                苏州易德龙科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 30 日

    召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容如下:

        为进一步促进公司规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市

    公司治理中的作用,促进提高公司治理水平,公司根据中国证券监督管理委员会

    于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所于同

    月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,拟对

    《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关条款进行

    如下修改:

 条目                        修订前                                          修订后

            担任公司独立董事应当具备下列基本条      担任公司独立董事应当具备下列基本条
        件:                                    件:

            (一)根据法律、行政法规及其他有关规      (一) 根据法律、行政法规、规章及其他
        定,具备担任上市公司董事的资格;        规范性文件的有关规定,具备担任上市公司董
第一百      (二)具有法律法规、规范性文件及本章  事的资格;

〇八条

        程要求的独立性;                            (二) 具有《上市公司独立董事管理办法》
            (三)具备上市公司运作的基本知识,熟  第六条所要求的独立性;

        悉相关法律、行政法规、规章及规则;          (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟
            (四)具有五年以上法律、经济或者其他  悉相关法律、行政法规、规章及规则;


        履行独立董事职责所必需的工作经验。          (四) 具有五年以上履行独立董事职责所
                                                  必需的法律、会计或者经济等工作经验;

                                                      (五) 具有良好的个人品德,不存在重大
                                                  失信等不良记录;

                                                      (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、
                                                  证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
                                                  条件。

                                                      独立董事必须具有独立性,下列人员不得
            独立董事必须具有独立性,下列人员不得  担任本公司的独立董事:

        担任本公司的独立董事:                      (一) 在公司或者其附属企业任职的人
            (一)在公司或者附属企业任职的人员及  员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要
        其直系亲属、主要社会关系(直亲属是指配偶、 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的
        父母子女等;主要社兄弟 会关系(直亲属是指  配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子
        配偶、父母、子女等;主要社会关系指兄弟姐  女配偶的父母等);

        妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配      (二) 直接或间接持有公司已发行股份
        偶的兄弟姐妹等);                        1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
            (二) 直接或间持有公司已发行股份 1%  东及其配偶、父母、子女;

第一百  以上或者是公司前十名股东中的自然人股东      (三) 在直接或间接持有公司己发行股份
〇九条  及其直系亲属;                          5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的
            (三) 在直接或间持有公司已发行股份  人员及其配偶、父母、子女;

        5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单      (四) 在公司控股股东、实际控制人的附
        位任职的人员及其直系亲属;              属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
            (四) 最近一年内曾经具有前三项所列      (五)与公司及其控股股东、实际控制人
        举情形的人员;                          或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
            (五)为公司或者附属企业提供财务、法  员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股
        律咨询等服务的人员;                    东、实际控制人任职的人员;

            (六) 公司章程规定的其他人员;          (六) 为公司及其控股股东、实际控制人
            (七) 中国证监会和证券交易所所认定  或者其各自附属企提供财务、法律、咨询等服
        的其他人员。

                                                  务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构

                                                  的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
                                                  签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及
                                                  主要负责人;

                                                      (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所
                                                  列举情形的人员;

                                                      (八)法律、行政法规、中国证监会规定、
                                                  证券交易所业务规则和公司章程规定的不具
                                                  备独立性的其他人员;

                                                      独立董事应当每年对独立性情况进行自
                                                  查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每
                                                  年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
                                                  具专项意见,与年度报告同时披露。

                                                      独立董事每届任期三年,与公司其他董事
            独立董事每届任期与公司其他董事任期

                                                  任期相同;任期届满,连选可以连任,但是连
        相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时

第一百                                            任时间不得超过六年。独立董事应出席董事会
        间不得超过六年。

一十一                                            会议。独立董事连续两次未亲自出席董事会会
  条        独立董事应出席董事会会议。独立董事连

                                                  议的,也不委托其他独立董事代为出席的,由
        续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提

                                                  董事会在该事实发生之日起三十日内提议召
        请股东大会予以撤换。

                                                  开股东大会解除该独立董事职务。

            独立董事除具有《公司法》和其他法律、    独立董事行使下列特别职权:

        行政法规赋予董事的职权外,还具有以下职      (一)独立聘请中介机构,对上市公司具
        权:                                    体事项进行审计、咨询或者核查;

            (一)重大关联交易(指公司拟与关联方      (二) 向董事会提请召开临时股东大会;
第一百  达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经      (三) 提议召开董事会会议;

一十二

  条    审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董      (四) 可以在股东大会召开前公开向股东
        事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判  征集投票权;

        断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报      (五) 对可能损害公司或者中小股东权益
        告,作为其判断的依据。                  的事项发表独立意见;

            (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师      (六)法律、行政法规、中国证监会规定

        事务所;                                和《公司章程》规定的其他职权。

            (三) 向董事会提请召开临时股东大会;    独立董事行使前款第一项至第三项所列
            (四) 提议召开董事会;              职权的,应当经全体独立董事过半数同意。
            (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机      独立董事行使第一款所列职权的,公司应
        构;      
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