证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-040
浙江三美化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,314,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.2039
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，由于疫情影响，会议采用现场结合视频通讯的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐耀春、徐能武，独立董事梁晓、
许永斌、李良琛以视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,306,937 99.9984 7,100 0.0016 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,306,877 99.9984 4,400 0.0009 2,760 0.0007
8、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,306,877 99.9984 4,400 0.0009 2,760 0.0007
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,314,037 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 83,771,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于实际控制人承诺变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,721,864 99.9969 2,700 0.0031 0 0.0000
12、议案名称：关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,096,817 99.9539 217,220 0.0461 0 0.0000
13、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,308,577 99.9988 2,700 0.0005 2,760 0.0007
14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,099,517 99.9544 214,520 0.0456 0 0.0000
15、议案名称：关于修订、制定公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,096,757 99.9538 214,520 0.0455 2,760 0.0007
16、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,311,277 99.9994 0 0.0000 2,760 0.0006
(二)累积投票议案表决情况
17.00、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 胡淇翔 457,339,539 97.0349 是
17.02 占林喜 457,335,378 97.0341 是
17.03 吴韶明 457,339,539 97.0349 是
17.04 徐耀春 457,335,379 97.0341 是
17.05 胡有团 457,339,539 97.0349 是
17.06 徐能武 457,339,539 97.0349 是
18.00、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
18.01 张陶勇 457,339,529 97.0349 是
18.02 夏祖兴 457,339,529 97.0349 是
18.03 徐何生 457,339,529 97.0349 是
19.00、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
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