证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-035
浙江三美化工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目：江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目
新项目：浙江三美 5,000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5,000 吨/年聚偏氟乙烯项目，
总投资 108,000.00 万元，其中拟使用募集资金 30,018.19 万元（含原项目募
集资金本金 27,682.70 万元及截至 2021 年 12 月 31 日的利息收入净额 50.77
万元、现金管理收益 2,284.72 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，
下同），不足部分以公司自筹资金投入。
变更募集资金投向的金额：30,018.19 万元（含原项目募集资金本金 27,682.70
万元及截至 2021 年 12 月 31 日的利息收入净额 50.77 万元、现金管理收益
2,284.72 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发
行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 4,194.03万元（包括预付保荐费用 1,200.00 万元、审计及验资费用 1,910.38 万元、律师费
用 424.53 万元、用于本次发行的信息披露费用 511.35 万元、与本次发行相关的
手续费及其他 147.78 万元），募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3
月 27 日，主承销商长江保荐将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）变更募集资金投资项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目”（原项目），拟使用募集资金投资金额为 27,682.70 万元，实施主体为江苏三美化工有限公司（公司之全资子公司，以下简称“江苏三美”），本次拟变更投向的募集资金金额为30,018.19 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入），占原项目募集资金总额的 100.00%；占公司首次公开发行募集资金总额 187,803.47 万元
（含募集资金净额 181,289.60 万元及截至 2021 年 12 月 31 日的利息收入净额
352.86 万元、现金管理收益 6,161.01 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为
准）的 15.98%。截至 2021 年 12 月 31 日，原项目募集资金尚未投入。
变更后的募集资金拟投资项目为“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”（新项目），总投资 108,000.00 万元，其中拟使用募集资金 30,018.19 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），不足部分以公司自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“浙江三美”）。本次变更募投项目不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募投项目暨对外投资是根据行业政策、公司产品结构以及公司自身的技术、市场等条件综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益考虑作出的决定，新项目符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于培育公司新的业绩增长点，
提升公司抗周期性波动风险的能力。公司独立董事发表了同意意见。本次变更募投项目暨对外投资尚需提交股东大会审议。
本次变更募投项目暨对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划和实际投资情况
1、原项目名称：江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目
2、实施主体：江苏三美化工有限公司
3、建设内容：新建 1 万吨/年五氟丙烷（HFC-245fa）生产车间及原料、成品罐区项目，包括五氟丙烷装置一栋。
4、项目备案情况：2011 年 1 月 5 日经南通市发展和改革委员会【通发改投
资[2011]7 号】《备案通知》备案。
5、项目投资估算
项目拟使用募集资金 27,682.7 万元，其中建设投资 18,778 万元，项目配套
流动资金 8,904.7 万元。投资构成情况如下：
序号 费用名称 金额（万元） 所占比例
1 建筑工程费 1,500 7.99%
2 设备购置费 14,023 74.68%
3 安装工程、材料费 1,695 9.03%
4 其他 1,560 8.31%
建设投资合计 18,778 100%
配套流动资金 8,904.7
总投资 27,682.7
6、计划实施进度
项目建设期 2 年，计划投资进度如下：
单位：万元
募投项目投资 募集项目资金使用进度
项目名称 总额 配套流动资金
第一年 第二年
江苏三美 1 万吨五氟丙烷 27,682.7 12,000 6,778 8,904.7
项目
7、预计经济效益
项目达产后年均产品销售收入 38,000 万元，年均净利润 6,085.52 万元。项
目投资内部收益率税前 35.40%，税后 29.12%。所得税后项目投资回收期 5.14 年（含建设期）。
8、实际投资情况
截至目前，原项目募集资金尚未投入，项目尚未开始建设；截至 2021 年 12
月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 27,682.70 万元，并取得利息收入净额 50.77
万元、现金管理收益 2,284.72 万元，其中 318.19 万元存放于募集资金专户，29,700.00 万元用于现金管理，具体情况如下：
（1）募集资金专户余额
户名 开户行 银行账号 用途 募集资金专户
余额（万元）
浙江三美化工 工商银行 120806002900050120 江苏三美 1 万吨 318.19
股份有限公司 武义支行 4 五氟丙烷项目
江苏三美化工 农商银行 320623038101000009 江苏三美 1 万吨 0
有限公司 洋口支行 3869 五氟丙烷项目
（2）用于现金管理的募集资金
产品类 金额 预期年 产品 资金
受托方 产品名称 型 （万元） 化收益 期限 起息日 到期日 来源
率
挂钩汇率区间累
工商银 计型法人人民币 保本浮 1.30% 2021 年 2022 年 闲置
行武义 结构性存款产品- 动收益 29,700 ~3.49% 159 天 12 月 1 5月9日 募集
支行 专户型 2021 年第 型 日 资金
350 期 G 款
上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授
权，并于 2021 年 11 月 30 日披露 2021-068 号公告。
原项目实施主体未发生变化。
（二）拟定原项目的原因
HCFC-141b 是聚氨酯泡沫塑料行业应用最广泛的发泡剂，聚氨酯硬泡主要
装箱的隔热保温材料。根据 2007 年《蒙特利尔议定书》关于 HCFCs 的削减方案，
发达国家 HCFCs 的生产和消费量自 2004 年冻结，2010 年开始削减；发展中国
家 HCFCs 的生产和消费量自 2013 年冻结，2015 年开始削减。HFC-245fa 的臭氧
消耗潜值（ODP）为零，对臭氧层没有潜在的破坏作用，全球变暖潜能值（GWP）较低，在大气中的寿命短，且不燃，使用安全性能好。随着 HCFC-141b 发泡剂淘汰期临近，第三代发泡剂 HFC-245fa 迎来发展机遇，是 HCFC-141b 的理想替代品。同时，江苏三美具备工业级无水氟化氢产能，配套建设 HFC-245fa 项目，有利于丰富优化公司产品结构，提升资源利用水平。基于公司具备的条件及对HFC-245fa的市场预期，公司拟由子公司江苏三美投资建设1万吨五氟丙烷项目。
（三）变更原项目的原因
HFC-245fa 为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂更新换代的过渡产品，受《蒙特利尔议定书》基加利修正案对 HFCs 削减进程安排和进一步对 HFCs、HFOs 产品市场影响，全球 HFOs 产品的研发、推广和应用加速，HFC-245fa 作为过渡产品的市场替代需求、产品过
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