证券代码：603363 证券简称：傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 1 月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......2
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第一次临时股东大会投票表决办法 ......5
议案 1：关 于修订公司章程的议案 ......7
议案 2：关 于修订《股东大会议事规则》的议案 ......9
议案 3：关 于修订《董事会议事规则》的议案 ......10
议案 4：关于修订《监事会议事规则》的议案 ......12
议案 5：关于第四届董事会董事薪酬的议案 ......13
议案 6：关于第四届监事会监事薪酬的议案 ......14
议案 7：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ......15
议案 8：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ......17
议案 9：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 ......19
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 1 月 8 日下午 13:30—14:00 准时
到达会场办理签到登记手续。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00
现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。
网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于第四届董事会董事薪酬的议案
6 关于第四届监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
序号 议案名称
7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.01 吴有林
7.02 蔡江富
7.03 匡俊
7.04 杨州
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 刘峰
8.02 艾春香
8.03 郑鲁英
9.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议 案
9.01 王晓忠
9.02 连智容
五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会投票表决办法
一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负责计票、监票。
三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
议案 7（7.01-7.04）、议案 8（8.01-8.03）、议案 9（9.01-9.02）为公司
董事、监事换届选举议案，采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与 4 的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与 3 的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与 2 的乘积。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票，股东有权按照自己的意愿，将拥有的选举票总数集中投给任意一位候选人，也可以分散投给若干位候选人。
除以上实行累积投票制的议案外，在表决其他议案时，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司经营管理及业务发展的需要，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订。具体修订条款如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六十九条 股东大会由董事长主持。 第六十九条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董 数以上董事共同推举的 1 名董事主持。
事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 监事会自行召集的股东大会，由监事会
数以上董事共同推举的 1 名董事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
监事会自行召集的股东大会，由监事会 行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 名
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 监事主持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的 1 名 股东自行召集的股东大会，由召集人推
监事主持。 举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推 召开股东大会时，会议主持人违反议事
举代表主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
召开股东大会时，会议主持人违反议事 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 会。
东大会可推举 1 人担任会议主持人，继续开
会。
第一百二十二条 公司设董事会，对股 第一百二十二条 公司设董事会，对股
东大会负责。 东大会负责。
董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立
董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 2 人。 董事。董事会设董事长 1 名，不设副董事长。
董事长和副董事长由董事会以全体董事 董事长由董事会以全体董事的过半数选
的过半数选举产生。 举产生。
第一百三十一条 董事长不能履行职务 第一百三十一条 董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行 举一名董事履行职务。
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
第一百六十七条 公司设监事会。监事 第一百六十七条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，监 会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监
事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过 事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监 行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监
事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。 举产生。
监事会设立监事会办公室，负责承办监 监事会设立监事会办公室，负责承办监
事会日常具体事务。监事会主席兼任监事会 事会日常具体事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司有关工作人员协助其处理监 席可以指定公司有关工作人员协助其处理监
事会日常事务。 事会日常事务。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
查看PDF原文
