证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-118
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的
方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、短
信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3
人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，
现将相关情况公告如下：
为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结
合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员，任期自本次
董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：
专门委员会 调整前委员会成员 调整后委员会成员
召集人：苏明城 召集人：苏明城
战略委员会 委员：苏明城、吴有林、蔡江 委员：苏明城、吴有林、蔡江
富、俞道进 富、俞道进
审计委员会 召集人：刘峰 召集人：游相华
委员：刘峰、郑鲁英、李浩哲 委员：游相华、郑鲁英、李浩
哲
召集人：郑鲁英 召集人：郑鲁英
提名委员会 委员：郑鲁英、俞道进、李景 委员：郑鲁英、俞道进、李景
隆 隆
召集人：俞道进 召集人：俞道进
薪酬与考核委员会 委员：俞道进、游相华、陈明
委员：俞道进、刘峰、陈明艺 艺
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日
