603363 沪市 傲农生物

证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-195
      福建傲农生物科技集团股份有限公司

    第三届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2023年12月22日以通讯会议方式召开，会议通知和材料于2023年 12 月 21 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由半数以上监事共同推举监事匡俊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  同意公司修改的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-197）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  经公司实际控制人吴有林先生提议，公司进行监事会提前换届选举，公司控股股东提名王晓忠先生、连智容先生为第四届监事会股东代表监事候选人。监事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-198）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司第四届监事会监事薪酬方案为：在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
                    2023 年 12 月 23 日